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2 Ruby Hinchliffe、「EU Payment は、AML 規制がさらに遅れる 8 つの地域に警告する」、Fintech Futures (2020 年 2 月 17 日)。新しい 8 つの地域は、キプロス、ハンガリー、オランダ、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニアであり、スペインの国になります。個人情報の最新のプライバシーを保護する法律や規制では、ガイダンスの共有が求められています。実際にはそうではありませんが、特定の団体が AML の観点から明らかにする提案の保証を販売しています。公平を期す上で、各 FIU があるため、個人の STR が他の提案や考えとどのように照合しようとするかは不確かです。しかし実際には、安全な立場から過剰な量の品質の低下した STR が提出されていることに観察者は気づきました。熱心な STR を提出しなかった自身に対する新たな罰はより高くなる可能性がありますが、熱心な STR を提出した自分に対する罰はゼロであり、そうでなければおそらく合理的であると証明できず、証明に値するものは何もありません。
